ABN Amro fue multado en 2005 por un caso similar
EE UU investiga a ING por sospechar que opera con Cuba
Estados Unidos ha iniciado una investigación penal sobre la actividad del grupo bancario holandés ING en este país al sospechar que la entidad mantiene relaciones comerciales con Cuba, Irán y Siria a pesar de que la legislación estadounidense lo prohíbe.
NG ha recibido una solicitud de información de EE UU y colaborará con la investigación, según confirmó hoy su portavoz al diario financiero Het Financieele Dagblad.
La legislación estadounidense prohíbe a las empresas que operan en el país que mantengan relaciones comerciales con países que como Cuba, Irán o Siria figuran en la "lista negra" de EE UU y exige a las entidades bancarias que presten especial atención a las transacciones en dólares con estos Estados.
ABN Amro, también holandés, ya tuvo que hacer frente a una multa millonaria en 2005 por un caso similar y no pudo desarrollar sus actividades en EE UU mientras duró la investigación.
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