En un documento fechado el pasado 28 de abril, hecho público hoy por el usuario, el supervisor del sistema financiero le informa de que se ha admitido a trámite la queja, sobre la que podrá alegar su entidad financiera, tras lo cual el Banco de España emitirá sus conclusiones.

El cliente sostiene que para practicar una retención tan abultada, su entidad financiera debería haberlo notificado previamente al Banco de España en virtud de la normativa sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales.

El reclamante, además, tiene interpuesta desde el pasado mes de diciembre una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid por detención ilegal en una sucursal de este banco y falsificación documental de una orden de transferencia.