Unigiros Internacional deja de operar. El Banco de España ha retirado la licencia a esta remesadora por un rosario de prácticas irregulares. Se trata de la segunda vez que el supervisor toma una medida de esta magnitud contra una empresa dedicada a los envíos de dinero. Fuentes del sector informan que la compañía se encontraba inactiva desde hacía más de medio año. Además, había cursado la baja de la patronal Anaed en marzo de 2007.

El supervisor financiero revocó la autorización de Unigiros Internacional el pasado 29 de enero. En su resolución denuncia que la empresa cometió varias infracciones muy graves. Así, le acusa de no remitirle información cuando se le solicitaba, llevar la contabilidad de tal forma que era imposible conocer la situación patrimonial de la sociedad, no disponer de un registro adecuado de operaciones de transferencias con el exterior e incumplir las normas en materia de transparencia y protección a la clientela. En las dos últimas faltas citadas, la agencia era reincidente.

Sobre Unigiros Internacional ha recaído asimismo una amonestación pública, difundida a través del Boletín Oficial del Estado el pasado jueves, por carecer del seguro de responsabilidad civil frente a terceros exigido para gestionar transferencias con el exterior. Por otra parte, el organismo que encabeza Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha impuesto una multa de 14.000 euros a la firma por efectuar actividades no comprendidas en su objeto social.

Inhabilitación profesional

Pero las sanciones impuestas no afectan sólo a la compañía. El supervisor también ha tomado medidas contra su administrador único: César Augusto Pontier García. Este empresario, de origen dominicano pero nacionalizado español, ha sido inhabilitado para administrar establecimientos de cambio de moneda durante un plazo de dos años y debe afrontar una multa de 6.000 euros.

Unigiros se creó en 2000 y llegó a figurar en el puesto 16 de las 46 agencias dedicadas a los envíos de dinero en el ranking elaborado con datos de 2005 por Remesas.org.