Viernes, 09-01-2009 - Actualizado a las 0:14 h.
Viernes, 09-01-2009 - Actualizado a las 0:14 h.
El artículo ha sido enviado correctamente a:
Todos los iconos apuntan a servicios web externos y ajenos a ELPAIS.es que facilitan la gestión personal o comunitaria de la información. Estos servicios permiten al usuario, por ejemplo, clasificar, compartir, valorar, comentar o conservar los contenidos que encuentra en Internet.
¿Para qué sirve cada uno?
Servicio de gestión de marcadores sociales en web. Permite agregar los marcadores que clásicamente se guardaban en los navegadores y categorizarlos con un sistema de etiquetado
Es tu página de inicio para toda tu información. Todo aquello que te mantenga informado y organizado se puede incluir en tu página y así verlo todo de una vez.
Un sitio web con énfasis en noticias sobre ciencia y tecnología. Combina social bookmarking, blogging y sindicación con una organización sin jerarquías, con control editorial democrático.
Es un motor de búsqueda de Internet para buscar blogs.
Sitio web que se sirve de la inteligencia colectiva para dar a conocer noticias. Los usuarios registrados envían historias que los demás usuarios del sitio pueden votar.
Marcos Ezquerra - Madrid - 01/03/2007
España está bien colocada para adaptarse a la tercera directiva europea sobre blanqueo de capitales, aunque tendrá que incidir en las labores preventivas de las entidades financieras. Esa es la principal conclusión de la jornada El escenario de la prevención del blanqueo de capitales, patrocinada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Deloitte.
Ignacio Palicio, director del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención y Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), afirmó que la actual normativa española está orientada 'en dirección adecuada', por lo que 'sólo necesitará algunos retoques cuando se tenga que transponer la tercera directiva comunitaria. Dicha normativa se explicitó en una ley de 2003, desarrollada por un reglamento de apenas dos años de antigüedad.
Palicio afirmó que los sujetos obligados (entidades instadas legalmente a denunciar transacciones sospechosas) han ofrecido hasta ahora distintos niveles de colaboración: desde los que se limitan a cumplir formalmente, 'sin tener conciencia del riesgo que asumen', hasta las que sí consideran ese riesgo en su gestión diaria e integran la obligación en sus decisiones de negocio. Sin embargo, según Palicio, en la mayoría de los sujetos pasivos se echa en falta 'una mayor labor preventiva, mediante sistemas expertos y aplicaciones informáticas que eviten a priori determinadas operaciones'.
El subdirector de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Ministerio de Economía y Hacienda, Juan Manuel Vega, explicó que la directiva ampliará el alcance del sistema antiblanqueo, tanto subjetivo (además de las entidades financieras, afectará a otras entidades similares y a diversos profesionales) como objetivo (para 'privar a cualquier delito de su rentabilidad').
Además, 'se completará el criterio del riesgo' en la gestión del sistema antiblanqueo. A juicio de Vega, ello exigirá 'profesionalizar la prevención, pues hoy en día ninguna entidad cree que tiene riesgos por este factor'.
La directora general del Tesoro, Soledad Núñez, explicó que uno de los requisitos comunitarios es extender la obligación de declarar operaciones con más de 100.000 euros en efectivo dentro del territorio nacional. La declaración deberá incluir origen, destino y procedencia de la cantidad. En caso de incumplimiento, las autoridades podrán retenerla mientras se tramita el correspondiente expediente. La sanción puede ascender hasta el 50% de la cantidad no declarada salvo en 'casos de clara voluntad de ocultación', que podrían sancionarse con el 100%.
El artículo ha sido enviado correctamente a:
Todos los iconos apuntan a servicios web externos y ajenos a ELPAIS.es que facilitan la gestión personal o comunitaria de la información. Estos servicios permiten al usuario, por ejemplo, clasificar, compartir, valorar, comentar o conservar los contenidos que encuentra en Internet.
¿Para qué sirve cada uno?
Servicio de gestión de marcadores sociales en web. Permite agregar los marcadores que clásicamente se guardaban en los navegadores y categorizarlos con un sistema de etiquetado
Es tu página de inicio para toda tu información. Todo aquello que te mantenga informado y organizado se puede incluir en tu página y así verlo todo de una vez.
Un sitio web con énfasis en noticias sobre ciencia y tecnología. Combina social bookmarking, blogging y sindicación con una organización sin jerarquías, con control editorial democrático.
Es un motor de búsqueda de Internet para buscar blogs.
Sitio web que se sirve de la inteligencia colectiva para dar a conocer noticias. Los usuarios registrados envían historias que los demás usuarios del sitio pueden votar.
